又一知名虚拟货币公司高管被捕，定性传销

华夏时报记者王永飞、冉学冬北京报道

11月6日，徐州市公安局官网下发文件《徐州公安》2021汉风3号《严厉打击整改统一行动，48小时破获288起案件》引发关注。文章提到，“奉贤县局先后在上海、武汉、深圳等地抓捕了31名星空联盟网络传销犯罪团伙成员，缴获以太坊、Tether、FIL币等虚拟货币价值约4亿元。 。”

《华夏时报》记者联系星空联盟董事长方军，截至发稿未收到回复。相关人士向记者透露，此次抓捕发生在11月4日，正是上海市闵行区警方协助奉贤公安分局抓捕。

定性传销

据徐州市公安局官网介绍，此次行动是巩固深化以往“汉风行动”成果，严厉打击秋冬季突出违法犯罪和治安问题的整治。 . 11月2日20:00至11月4日20:00，徐州市公安机关组织代号为“2021汉风3号”的集中统一行动。

记者注意到，11月5日，星空联盟发布的公告称，“近日，我司接到江苏省徐州市公安局协助侦办案件的通知，因涉嫌案情 涉案人员支付给我司采购的资金涉嫌违法所得，故应警方要求，我司已将相关技术账号和权限暂时移交警方，待办妥后恢复正常。调查结束。”

11月6日，在警方发布公告前，星空联盟也发布公告称：“媒体过度解读星空联盟配合徐州警方调查相关案件，已与部分媒体沟通澄清此事。相关事实。”

11月6日，徐州市公安局发布消息，将星空联盟的活动列为网络传销犯罪。奉贤县局先后在上海、武汉、深圳等地抓获星空联盟网络传销犯罪。该团伙成员31人，查获以太坊、Tether、FIL币等虚拟货币，价值约4亿元。

“星空联盟的公告可能希望稳定其投资者。没想到警方会在11月6日发布公告。他们的办公室目前关闭，并且有一张海报'公司员工在家工作，例如如果你有什么，请拨打客服电话'备注。”其投资人刘先生告诉记者。

记者拨打了星空联盟官网公布的号码，但未接通。记者随后收到短信“感谢您致电分布式存储星际联盟，公司地址：上海市闵行区漕宝路3299号T6栋3楼和7楼”。

记者在星空联盟网站上咨询了其客服，也收到提示“目前没有在线客服”。

据部分投资人称，部分未被捕的星盟工作人员也在其社交群中打出“团结！统一对外！不要被诱导！实事求是！每个人自己的饭菜都是辛苦的！” . 出来的生意永远不会被捏造的帽子带走！”

根据其官网信息，星空联盟总部位于上海市闵行区新龙路331弄T6栋301室和上海市闵行区纽约市。龙路500弄T2栋10楼。它在全球拥有多个办公地点，并在全球拥有 200 多个 IDC 数据中心资源。

投资者的损失是不可逆转的

从星空联盟的商业模式来看，假设投资2台96T矿机自有包装，初始投资1032FIL，总投资1919.6FIL，回收期为152天，三年挖矿可获得10573.82FIL。记者了解到，截至发稿时，虚拟货币FIL的价格为62美元。 Fil分布式存储项目的投资一般涉及销售设备、包装和生产硬币等商业活动。

为什么星空联盟被归类为传销？北京德恒律师事务所顾问、律师刘洋向本报记者分析：“星空联盟主要从事FIL挖矿业务，FIL挖矿模式具有持币生息、借新息的明显特征。首先，FIL挖矿需要质押FIL代币，即投资者想要参与挖矿，除了购买矿机和算力外乌克兰虚拟币合法，还需要购买FIL代币并质押给项目节点。其次，质押的 FIL 代币需要 540 这个锁仓期比较长，到期后挖矿获得的 FIL 币不是一次性释放，而是在很长一段时间内分阶段释放。最后、FIL矿机的售卖模式是其最大的问题，矿机卖家除了挖矿获取代币外，往往会带头开发线下作为评价依据，采用团队付费模式，使用t他所谓的微信群、电报群等社区迅速传播，吸引了大量的人。欢迎没有任何虚拟货币投资经验的人参与。”

在最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合印发的《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》中“如何定性传销？刘洋指出，以销售商品、提供服务等经营活动为名义，要求参与者通过支付费用或购买商品和服务等方式取得会员资格，并直接或间接利用会员数量按一定顺序形成等级。开发人员作为报酬，或者作为回扣的依据，诱导或胁迫参与者继续开发他人参与，骗取财富，扰乱传销组织的经济社会秩序。如果参与人数超过30人组织内的传销活动，等级在三级以上，组织者、领导者均举行犯罪活动负有责任。

刘洋进一步分析，包括FIL项目方、矿机经销商、投资者在内的绝大多数人认为，FIL挖矿不会分阶段将投资者质押的代币作为利润返还给投资者，对于投资者而言，投资者的收益来自于新生成的 FIL 代币，质押的 FIL 代币只起到“保证金”的作用。这种模式不属于“借新还旧”。 FIL代币的价值本质上是基于投资者投入的全部资金。 FIL代币的增发必然会导致单一货币的价值下降。为了维持 FIL 代币的价格，我们只能继续吸引投资者入市，将资金投入市场。市场更大，同时利用所谓的锁仓机制来延缓雷暴周期。

从这个角度来看，星空联盟的传销行为非常明显。

今年以来，我国持续打击虚拟货币挖矿和交易。 9月24日，中国人民银行、公安部等十部门发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》（以下简称《通知》）乌克兰虚拟币合法，其中提到，相关行为数量被划分为违法犯罪行为。

《通知》指出，一旦发现与虚拟货币有关的非法金融活动线索，地方金融监管部门将会同人民银行分支机构等相关部门依法及时查处。国务院财政管理部门，严肃查处有关部门。法人、非法人组织和自然人的法律责任；涉嫌犯罪的，应当移送司法机关依法查处。各部门各地区将始终保持高压态势，及时动态监测和处置相关风险，坚决遏制虚拟货币交易炒作行为，严厉打击与虚拟货币有关的非法金融活动和违法犯罪活动。货币。

此前，浙江和江苏刚刚查处了数千个虚拟货币挖矿IP和数十家涉嫌利用公共资源从事挖矿的单位，查处了多名违纪违法人员，追回了违法所得。

目前，无论是传统矿机挖矿、分布式存储挖矿，还是虚拟货币挖矿中的虚拟货币交易，都已成为我国打击的对象，投资者需理性投资。

星空联盟的商业活动被归类为传销后，投资者的损失将不可挽回。刘洋向记者分析：“在组织、领导传销活动的案件中，投资人不是刑法意义上的被害人，而是集资参与者。募集资金由募集资金参与人自行承担。因此，在相关案件中，相关违法所得通常会被追回并依法上缴国库。”

此外，《通知》强调，任何人投资虚拟货币及相关衍生品的，应承担由此造成的损失；涉嫌扰乱金融秩序、危害金融安全的，由有关部门依法查处。